中核華原鈦白股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)監(jiān)事會(huì)于 2016 年 9 月 9 日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議的通知及相關(guān)資料。公司于 2016 年 8 月 25 日召開(kāi)的 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了顧靖峰先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
會(huì)議在保證所有監(jiān)事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，于 2016 年 9 月 12 日以專(zhuān)人送達(dá)或傳真方式進(jìn)行了審議表決，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，決議合法有效。本次會(huì)議經(jīng)公司監(jiān)事表決，形成了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意票占總票數(shù)的 100%。選舉顧靖峰先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自就任之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。顧靖峰先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
備查文件： 1、中核華原鈦白股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議決議;特此公告。
中核華原鈦白股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015 年 9 月 13 日