公司代碼：603737 公司簡稱：三棵樹
2017
第一季度報告
一、重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責(zé)人洪杰、主管會計工作負責(zé)人朱奇峰及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)朱奇峰保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
■
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元;幣種：人民幣
■
說明一、報告期內(nèi)計入當期損益的政府補助詳見公司于2017年3月31日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于獲得政府補助的公告》(公告編號2017-007)
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位：股
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2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
單位：元; 幣種：人民幣
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3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱:三棵樹涂料股份有限公司
法定代表人:洪杰
日期:2017年4月24日
證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2017-015
三棵樹涂料股份有限公司
2017年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號—化工》有關(guān)規(guī)定和披露要求，現(xiàn)將三棵樹涂料股份公司(以下簡稱“公司”)2017年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：
一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入情況
2017年第一季度公司營業(yè)收入為335,416,048.93元，其中主營業(yè)務(wù)收入為331,269,040.69元，其他業(yè)務(wù)收入為4,147,008.24元。公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況如下：
單位：kg,元
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備注：公司OEM產(chǎn)品主要為各類產(chǎn)品的輔助材料，如膩子粉等，下同。
二、主要產(chǎn)品價格變動情況
單位：元/kg
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三、主要原材料的采購價格變動情況‘
單位：元/kg
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四、其他說明
以上經(jīng)營數(shù)據(jù)信息來源于公司報告期內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)，且未經(jīng)審計，僅為投資者及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營概況之用，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
三棵樹涂料股份有限公司董事會
2017年4月25日
證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2017-016
三棵樹涂料股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三棵樹涂料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于2017年04月24日在公司2樓會議室以通訊方式召開，本次會議通知及材料于2017年4月19日以電話及電子郵件等方式送達全體董事。本次會議由董事長洪杰先生主持，會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會議的董事投票表決，會議一致通過如下決議：
1、審議通過了《2017年第一季度報告》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《2017年第一季度報告》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《定期報告編制管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《獨立董事年報工作制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《敏感信息排查管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
5、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《募集資金使用管理辦法》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
6、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
7、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《社會責(zé)任制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
8、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《投資者關(guān)系管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
9、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《外部信息報送和使用管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
10、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《新媒體登記監(jiān)控制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
11、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
12、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
13、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《重大信息內(nèi)部報告制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
三棵樹涂料股份有限公司
董事會
2017年4月25日