2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017年2月23日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場方式
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長牟元全先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召集、召開時間、方式、召集人符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人，持
有表決權的股份12,000,000股，占公司股份總數的84.35%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于提名李龍吉為公司新任董事的議案》。
公告編號：2017-014
1.議案內容：
經公司董事會提議，擬免去梁釗選公司董事職務，同時提名李龍吉為公司新任董事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
2.議案表決結果：
同意股數12,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%;反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(二)審議通過《關于提名喻鵬為公司新任董事的議案》。
1.議案內容：
經公司董事會提議，擬免去黃東風公司董事職務，同時提名喻鵬為公司新任董事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
2.議案表決結果：
同意股數12,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%;反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
(三)審議通過《關于提名榮安生為公司新任監事的議案》。
公告編號：2017-014
1.議案內容：
經監事會提議，擬免去李厚若公司監事會主席職務，提名榮安生為公司新任監事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿止。
2.議案表決結果：
同意股數12,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%;反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易。
三、備查文件目錄
(一)與會股東簽字確認的《重慶羅曼耐磨新材料股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》。
特此公告。
重慶羅曼耐磨新材料股份有限公司
董事會
2017年2月23日